ABD’de “sahtecilik” suçundan tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, geçen hafta görülen duruşmada tahliye oldu. Korkmaz Türkiye’de “kara para aklama” suçundan aranırken yurt dışına kaçtı. Avusturya’da yakalandı ve ABD’ye iade edildi.
Gazeteci Recep Canpolat, ABD’nin Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın serbest bırakıldığını bildirdi. Canpolat, “Kara para aklama suçu düşürüldü. 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak olan SBK, savcılığa yalan beyanda bulunmaktan yargılanacak. Şu anda Washington’da bulunan Sezgin Baran Korkmaz, gideceği yeri savcılığa bildirmesi şartıyla mahkeme tarafından belirlenen 5 eyaletten birinde ikamet edecek.
Öte yandan Sözcü yazarı Uğur Dündar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Sezgin Baran Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekim ayında kara para aklama suçlamasıyla jüri karşısına çıkacak!..”
TALEPTE NELER DAHİLDİR?
Korkmaz, vergi dairesinden teşvik olarak haksız yere alınan kara parayı aklayarak 1 milyar dolarlık biyodizel dolandırıcılığına karıştığı ‘para transferi dolandırıcılığı’ ile suçlanıyor.
Nisan 2021’de hazırlanan iddianameye göre Adalet Bakanlığı, Washakie Renewable Energy LLC’nin ortakları Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan, biyodizelin Plymouth, Utah’ta üretildiğini beyan ederek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi aldı. Vergi dairesini dolandırarak elde ettikleri teşvik geliriyle lüks konutlar ve çeşitli gayrimenkuller satın aldıkları kaydedildi.
Korkmaz’ın ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettiği yasa dışı teşvik gelirleriyle havayolu şirketi Borajet, ilaç şirketi Biofarma ve Türkiye’deki şirketleri satın aldığı kaydedildi.
‘Dolandırıcılık’ yoluyla elde edilen gelirlerin Türkiye’de ‘Queen Anne’ isimli yat, otel ve lüks villa ve apartların da satın alındığı kaydedildi. Bunu villa ve apartman satın almak için kullandıkları belirtildi.
Adalet Bakanlığı, Temmuz 2021’de el konulan ‘Queen Anne’ yatının, ABD Bölge Yargıcı Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emrine göre bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığını kaydetti.
Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirket ve varlıklarına da ABD’den el konulmasının istendiği hatırlatıldı.
Korkmaz hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı federal soruşturmadan haklarında açılan davalardan bir dizi üst düzey hükümet yetkilisi aracılığıyla koruyabileceğini öne sürerek dolandırdığı belirtildi.
Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan aleyhinde devam eden ceza davasında “federal casuslara yanlış beyanda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık bir banka havalesi hakkında yetkililere yalan söylediği” iddialarının ortasında olduğu da belirtildi. “.
